(423) 24-25-600 Пн-Пт, с 09.00 до 18.00

Видеосеминары и видеоконференции Аналитическо-Информационный портал Видео-бератор Анонс. Видео консультант Горячая информация Обзоры Главная книга Приморский выпуск Семинары и тренинги Газета ВИП Информация от наших партнеров



Банки будут препятствовать отмыванию доходов с использованием исполнительных документов
Соответствующие Методические рекомендации были выпущены Банком России.
Документ регламентирует действия кредитных организаций в случае возникновения подозрений в том, что клиент злоупотребляет системой и процедурой судопроизводства, и использует исполнительный документ как способ уклонения от предусмотренных «противолегализационным» законодательством процедур внутреннего контроля. В такой ситуации ЦБ РФ рекомендует, в частности:
- Обеспечить сопровождение переводов денежных средств от клиента-должника информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа. При этом предлагается направлять уведомления в виде запроса, предусмотренного Альбомом электронных сообщений с указанием соответствующего кода.
- Кредитным организациям, обслуживающим получателей денежных средств - взыскателей, рекомендуется направлять с использованием механизма взаимодействия уведомление в виде ответа, предусмотренного Альбомом электронных сообщений, также с указанием определенных кодов.
Кредитным организациям, не использующим платежную систему Банка России при совершении переводов денежных средств между собой, рекомендуется использовать установленные договорами между ними или правилами иных платежных систем механизмы информационного взаимодействия с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации, содержащей банковскую тайну.
«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов» (утв. Банком России 12.02.2021 № 1-МР).

 

19.02.2021

Другие новости:
19-02-2021 По какой форме сдавать декларацию по ЕСХН?
19-02-2021 Онкоотделения и сердечно-сосудистые центры дооснастят