В него попали пять организаций, которые не состоят в реестре регулятора. Три ― «Автоломбард», «Дальневосточный ломбард» и ломбард «Милдива» ― зарегистрированы на территории макрорегиона, два других проекта ― STT EC и Subservrent ― работают по всей стране и привлекают новых клиентов в основном через интернет и соцсети. Всего в список включено 106 компаний, деятельность которых была замечена в регионах Дальнего Востока.

Комментарий руководителя Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василия Котлевского:

Мы постоянно выявляем нелегальные интернет-проекты, которые работают под видом инвестиционных компаний, хотя уже по их рекламе о гарантированной доходности и баснословных процентах понятно, что это финансовые пирамиды. Деньги организаторы просят переводить тут же на сайте или присылают банковские реквизиты через мессенджеры. Однако схема, когда мошенники устраивают очные мероприятия с презентациями и бонусными акциями для тех, кто привел знакомых, тоже еще жива. Недавно два таких мероприятия провели во Владивостоке организаторы проектов Finiko и Artery, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовых пирамид. Причем современные создатели пирамид настроены на то, чтоб привлекать клиентов, которые сразу могут выложить не такую уж маленькую сумму ― от 50 тысяч рублей и выше.

Мошенники иногда на первом, самом начальном этапе, делают какие-то выплаты, но это только приманка. Трезвый расчет мошенников: дать человеку немного выиграть, чтобы он ослабил хватку и шире раскрыл кошелек. Вам никогда не удастся «выскочить» из пирамиды и обхитрить ее создателей. В конечном итоге куш срывают только организаторы финансовой пирамиды. Деньги, вложенные в нелегальные проекты, вернуть практически невозможно.

Банк России призывает не принимать поспешных финансовых решений и сотрудничать только с легальными участниками финансового рынка ― информация о них содержится в государственном реестре. Если вы нашли организацию в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, договор с ней лучше не заключать.

 

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Share on vk
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Пролистать наверх