В информационном письме Банка России  от 21 сентября 2021 г. № ИН-014-12/72 сообщается о расширении перечня операций, подлежащих обязательному контролю, в связи с вступлением в силу с 01.10.2021 статьи 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Сообщается, что реализация указанных изменений потребует принятия кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями комплекса мер организационно-технического характера.

В связи с этим Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка и сроков представления сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 № ИН-014-12/72 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям».

 

Share on vk
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Пролистать наверх