За девять месяцев 2022 года Банк России выявил 52 «черных кредитора», осуществлявших деятельность на территории регионов Дальневосточного федерального округа.

Больше всего нелегальных кредиторов обнаружено в Приморском крае ― 19. В Хабаровском крае и Якутии выявлено 11 и 10 таких компаний соответственно, в Амурской и Сахалинской областях ― по 5, в Еврейской автономии и Магаданской области ― по 1. «Черные кредиторы» продолжают маскироваться под комиссионные магазины и ремонтные мастерские.

«Одалживать деньги у нелегальных кредиторов небезопасно. Такие фирмы, как правило, выдают займы под очень большой процент, а в случае несвоевременной оплаты могут назначить огромные пени и штрафы. Кроме того, они практикуют перепродажу займов другим нелегалам ― “черным коллекторам”. Поэтому очень важно оформлять кредиты и займы исключительно в легальных финансовых организациях», ― отметила и.о. начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Екатерина Брызгалова.

Также специалисты Дальневосточного ГУ Банка России выявили три организации с признаками финансовых пирамид. Две из них работали на территории Приморского края, еще одна ― в ЕАО.

Участники рынка для предоставления большинства финансовых услуг должны иметь лицензию или разрешение Банка России. Проверять их наличие — причем, до начала сотрудничества с компанией — необходимо в Справочнике финансовых организаций. Кроме того, фирмы не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация работает незаконно, а потребители могут быть обмануты.

Для пресечения незаконной деятельности на финансовом рынке Банк России инициирует блокировку сайтов таких компаний и взаимодействует с правоохранительными органами.

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Прокрутить наверх