В связи с произошедшими изменениями в законодательстве разъяснены обязанности адвокатов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Разъяснения даны в связи с принятием Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Расширен перечень операций и сделок, при совершении которых от имени или по поручению своего клиента адвокатами должны выполняться требования Федерального закона № 115-ФЗ, в него включены:
– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
– привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими (изменено новым законом);
– создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими (изменено новым законом);
– купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица (введено новым законом);
– майнинг цифровой валюты (введено новым законом);
– распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга (введено новым законом).
<Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 25.10.2024 № 351-10/24-АП <Об обязанностях адвокатов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»>.
