Даны разъяснения по вопросу направления в Росфинмониторинг запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений о счетах (операций по счетам) в отношении должников и их родственников.
Сообщается, в частности, что представляемые в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, содержат информацию ограниченного распространения.
Запрет на распространение такой информации содержится в приказе от 04.07.2024 № 157, а также в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Соответствующая информация поступает в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений. Первичные документы в Росфинмониторинг не поступают.
В этой связи сообщается, что подлежащими направлению в адрес арбитражных управляющих сведениями Росфинмониторинг не располагает.
<Письмо> Росфинмониторинга от 29.04.2026 № 07-03-02/12029 <О предоставлении запросов в отношении должников и их родственников>.