Опубликован Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год.
Обзор подготовлен в целях обеспечения осведомленности контролируемых лиц:
– о причинах, способствующих допущению нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;
– о результатах анализа сведений, представленных контролируемыми лицами в Росфинмониторинг.
В Обзоре представлены данные:
– о развитии системы контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
– о результатах государственного контроля (результаты проведения профилактических мероприятий и контрольных мероприятий);
– об основных нарушениях, выявленных по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ.
«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год» (подготовлен Росфинмониторингом).
