Реализованы положения Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ, которыми усовершенствованы механизмы участия нотариусов в системе ПОД/ФТ.
В перечень удостоверяемых нотариусами сделок, когда должны выполняться требования Федерального закона № 115-ФЗ, включены:
– договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества;
– договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
– договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа);
– договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
– доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия;
– медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;
– договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
– заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2025 № 80953).
