Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю,
за четыре месяца 2021 года территориальными налоговыми органами края направлено в правоохранительные органы 18 заявлений о регистрации граждан в качестве номинальных руководителей, либо учредителей организаций.
По 10 заявлениям возбуждены уголовные дела.
Как отметили специалисты, предложения о регистрации фирмы на свое имя могут показаться привлекательными. Особенно для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Такого рода «сделка» позволяет получить на руки хоть и небольшую сумму денег, но в короткие сроки. Будущему номинальному руководителю или учредителю предлагают обратиться к нотариусу или в банк, поставить подпись, «постоять рядом» с недобросовестным юристом при подаче документов в налоговой инспекции. А «заказчик» подобных услуг, как правило, постарается убедить в отсутствии серьезных последствий таких действий, пообещав в дальнейшем закрыть фирму. Но, отмечают в ведомстве, произойдет это не раньше совершения противоправных действий, ответственность за которые ляжет тяжким бременем на «не знавшего» закон гражданина.
Специалисты ФНС предупреждают о том, что не менее сложные последствия ждут и граждан, которые, по просьбе «знакомых» регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), и открывают банковские счета, которыми в дальнейшем распоряжаются другие лица.
Мошенники заключают сделки от имени номинальных ИП с «подставными» лицами, подписывают договора с фирмами-однодневками, всячески пытаясь уклониться от уплаты налогов.
Впоследствии выясняется, что «оптимизация» происходит за счет доверчивого «предпринимателя», ведь такое лицо отвечает перед Службой судебных приставов уже своим личным имуществом по налоговым долгам, пеням и штрафам, образовавшимся вследствие противоправной финансовой деятельности. Доказать свою непричастность в таких случаях крайне сложно, – отмечают специалисты УФНС.
Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю обращает внимание на статьи 170.1, 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и напоминает, что за регистрацию граждан в качестве номинальных руководителей, учредителей организаций предусмотрено серьезное наказание: штраф до 300 тысяч рублей, или принудительные работы до 3-х лет, а в некоторых случаях – лишение свободы до 3-х лет с одновременным наложением штрафа до 100 тысяч рублей.
Пресс-релиз УФНС России по Приморскому краю от 31.08.2021 «10 уголовных дел возбуждено в Приморье в отношении номинальных руководителей и учредителей».
