В Обзоре, подготовленном Росфинмониторингом, представлены данные:

– о развитии системы контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ;

–  о результатах государственного контроля  (результаты проведения профилактических мероприятий и контрольных мероприятий);

– об основных нарушениях, выявленных по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ;

– об основных замечаниях к заполнению форматов электронных сообщений (ФЭС), направляемых контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по коду 6001.

«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год» (подготовлен Росфинмониторингом).

 

Прокрутить наверх